RAMÓN SAEZ & ABOGADOS
Compliance Penal Valencia. Abogados en Valencia y Puerto Sagunto Especialistas en Compliance
Servicio compliance PENAL valencia
Nuestro servicio de compliance penal en Valencia, le ayudan a evitar sanciones y prevenir cualquier tipo de infracción con caracter penal. Permitiendo a cualquier empresa disponer de un mayor control de operatividad mediante programas de obligado cumplimiento normativo.
Compromiso
Establecemos procedimientos para el cumplimiento de las normas fiscales que rigen en la empresa.
Normativa Penal
Implantación procedimientos para evitar riesgos y responsabilidades penales de las personas jurídicas.
Cumplimiento
Acercamos al cliente las nuevas normativas que incumben a su empresa para evitar posibles sanciones.
Normativa Laboral
Auditamos a la empresa para analizar su cumplimiento en cuanto a la legislación laboral vigente y la adecuamos en caso de incumplimiento.
Beneficios del compliance penal
Control de Riesgo
El control de riesgo juridico penal aporta ventajas económicas.
Protección
Protección empresarial frente a una sanción administrativa.
Conocimiento
Aporta un mayor conocimiento interno de la empresa,.
Rentabilidad
En base al coste frente a los bneficios obtenidos.
requisitos sistema de Compliance penal
Para que la implantación y gestión de un sistema de compliance penal pueda resultar eficaz, se exigen una serie de requisitos.
Primero debemos realizar un analisis de riesgos identificando toda actividad susceptible de la comisión de delitos. Es la base para establecer normativas y así poder evitar la comisión de los mismos.
A continuación elaboraremos códigos de conducta y politicas de obligado cumplimiento con la finalidad de mitigar riesgos detectados en la primera fase de analisis.
Por otra parte será necesario el establecimiento de sistemas de control interno para detectar y prevenir incidencias.
Este sistema de control debe determinar, poder reportar y denunciar cualquier incidencia detectada, siendo necesario establecer un sistema disciplinario.
Sistema disciplinario para sancionar el incumplimiento de cualquier norma o politica de obligado cumplimiento.
Para finalizar será necesario realizar un control estricto de verificación periodica del modelo implantado. Aplicando las correciones necesarias sobre el modelo en caso de ser necesario.
FAQ
Preguntas y respuestas sobre compliance penal
El compliance penal es regulado por el artículo 31 bis del código penal.
- Mayor control y visibilidad del modelo implantado en la empresa.
- Es un aval frente a terceros de trransparencia empresarial
- Identificar todas las actividades desarrolladas por la empresa.
- Multas por perjuicios causados.
- Inhabilitación para la obtención de ayuda pública.
- Cierre de locales.
- Norma UNE 19601 sobre compliance penal.
- Norma ISO 19600 sobre gestión de compliance
- Norma