RAMÓN SAEZ & ABOGADOS
Compliance Fiscal Valencia. Abogados en Valencia y Puerto Sagunto. Abogados Especialistas en Compliance
Servicio compliance FISCAL Valencia
Compliance fiscal Valencia un servicio para ayudar a detectar, controlar y minimizar cualquier riesgo tributario.
Las empresas interesadas en compliance tributario desean evitar cualquier sanción de la agencia tributaria por delito fiscal.
Para que la empresa no pueda actuar de forma ilícita y contra derecho implantamos procedimientos y programas de obligado cumplimiento normativo.
Sectores
Cualquier sector con cultura de cumplimiento fiscal sin importar su tamaño empresarial y que tenga presencia internacional o no.
Riesgos a minimizar
Riesgos de cumplimentación, riesgos en toma de decisiones y riesgos normativos.
Objetivo
Favorecer la relación de cooperación con la administración tributaria española (AEAT) y minimizar riesgos de delito e infracción tributaria.
Prevención otros daños
Con un sistema de gestión de compliance fiscal por la intención de cumplimiento fiscal se podrán prevenir otros daños colaterales.
Sistema de Gestión de Compliance FISCAL
AENOR en Febrero del 2019 presenta la Norma UNE 19602 «Sistema de Gestión de Compliance Tributario. Requisitos para su orientación y uso». Dicha norma nos facilita una serie de puntos para la aplicación correcta de un sistema de gestión y control tributario.
La implantación de dicho sistema de gestión y control tributario conforme a norma no garantiza la exención de un procedimiento sancionador a la empresa. Sin embargo a efectos de prevención, detección y gestión del riesgo tributario nos puede resultar altamente eficaz aportando grandes ventajas. A destacar la ventaja por parte de la empresa de cumplir con toda obligación fiscal.
En conclusión toda empresa que disponga de un sistema de gestión y control tributario facilita a la administración tributaria un cumplimiento transparente y ético frente a la administración tributaria.
Estrategia frente a la corrupción
La implantación del sistema de gestión de compliance fiscal es una estrategia empresarial vital cuando no es el propio empresario la persona encargada en la toma de decisiones.
La creación de manuales y procedimientos contemplan todas las obligaciones tributarias así como las personas responsables de su acatamiento y quienes serán los responsables de supervisar también a estas personas.
Determinando en estos manuales las sanciones por imcumplimiento de procedimientos y programas de obligado cumplimiento normativo.
Garantia
La posesión de un sistema compliance fiscal o tributario es garantia de seguridad y confianza tanto frente a la agencia tributaria como ante posibles inversores, accionistas y organos de administración.
Equipo profesionales compliance
Para certficación de Norma UNE 19602, disponemos de profesionales del compliance en todos los ámbitos incluyendo el fiscal y penal.
Certificación Norma UNE 19602
La obtención de la certficación en la implantación de la Norma 19602 garantiza una normativa de ámbito eurpeo, encajada en nuestro propio sistema juridico nacional. Y es claramente una ventaja competitiva.
Prevención blanqueo capitales
Por otra parte también se impide cualquier intento de dar apariencia legal a fondos obtenidos de cualquier forma ilicita.
FAQ
Preguntas y respuestas sobre compliance fiscal
Es evidente que ningún sistema de gestión nos exonera de recibir cualquier sanción. Sin embargo podemos afirmar que gracias a la implantación del mismo seremos capaces de minimizar cualquier riesgo de ser sancionados.
Por supuesto se puede considerar y presentar como prueba de voluntad por parte de la empresa u organización frente a toda obligación fiscal.
No es necesaria para la implantación de un sistema de gestión fiscal sin embargo es una garantia de que se siguen los procedimientos recomendados.
No dude que dispondrá de diversas ventajas. Entre otras mejora de reputación e imagen proyectada tanto interiormente como exteriormente. Y de optar por certificar la Norma obtendrá una gran ventaja competitiva frente a otras empresas no certificadas.
Necesitara de abogados profesionales especializados en compliance y especializados también en derecho penal y fiscal.